公告日期:2019-07-24
公告编号:2019-021
证券代码:837974 证券简称:海诺科技 主办券商:招商证券
山西海诺科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 7 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 13 日以邮件通知方式发出
5.会议主持人:申鹏展先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易议案》
1.议案内容:
公司于 2019 年 4 月 25 日发布了《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公
告》(编号:2019-016),公司预计 2019 年 度 日 常 性 关 联 交 易 金 额 不
公告编号:2019-021
超 过 人 民 币 5,000,000.00 元,系根据公司生产经营及发展需要,拟由公司
控股股东、董事向公司提供借款,补足公司流动资金。
根据公司实际经营及发展需要,现预计 2019 年度公司关联方控股股东、董事向公司提供借款在原预计金额基础上再提供不超过 10,000,000.00 元人民币,依然用于补足公司流动资金。
具体详见公司于全国股转系统信息披露网站披露的 2019-023 号公告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事申鹏展、张晓因与议案所涉事项存在关联关系,根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<提议召开 2019 年第三次临时股东大会>的议案 》
1.议案内容:
因上述(一)项议案需要公司股东大会审议,董事会特提议 2019 年 8 月 9
日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西海诺科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
山西海诺科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日
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