公告日期:2019-04-25
山西海诺科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以邮件通知方式发出
5.会议主持人:申鹏展先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2018年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容:
详请见《2018年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2018年年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度审计报告予以汇报。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2018年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2019年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<2019年继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)做年度审计>的议案》
1.议案内容:
2019年继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)做年度审计。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
详请见海诺科技《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》公告,公告号为2019-011号。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事……
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