公告日期:2019-02-19
公告编号:2019-011
证券代码:837972 证券简称:乐恒动力 主办券商:方正证券
浙江乐恒动力科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2019年2月18日以口头方式发出5.会议主持人:林新辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举林新辉为公司第二届监事会主席》的议案
1.议案内容:
公司2019年第一次职工代表大会及2019年第二次临时股东大会选举出公司第二届监事会成员,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现选举林新辉为公司第二届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日
公告编号:2019-011
止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖公司公章的《浙江乐恒动力科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
浙江乐恒动力科技股份有限公司
监事会
2019年2月19日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。