公告日期：2018-04-16

证券代码：837969 证券简称：鑫路捷 主办券商：华龙证券



重庆鑫路捷科技股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计日常性关联交易。



本公司与于签订协议，交易标的为贵州鑫路捷道路材料有限公司。



(二)关联方关系概述



贵州鑫路捷道路材料有限公司系重庆鑫路捷科技股份有限公司合资公司，本公司出资400万元，持有40%股权，其自然人韩国先出资300万元，持有30%股权，自然人高正出资200万元，持有20%股权，自然人田放出资100万元，持有10%股权。本次投票不涉及回避表决。



(三)表决和审议情况



公司于2018年4月13日召开第一届董事会第十三次会议，审



议通过了《预计 2018 年日常性关联交易的议案》，表决结果为 5



票同意、0 票反对、0 票弃权，因涉及关联交易，该议案尚需提交股



东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



贵州鑫路捷道路 贵州省黔南布依苗族自 其他有限责任



材料有限公司 治州龙里县冠山街道高 公司 高正



坪村（国储531处）



(二)关联关系



贵州鑫路捷道路材料有限公司系重庆鑫路捷科技股份有限公司合资公司，本公司出资400万元，持有40%股权，其自然人韩国先出资300万元，持有30%股权，自然人高正出资200万元，持有20%股权，自然人田放出资100万元，持有10%股权。本次投票不涉及回避表决。



三、交易协议的主要内容



(一)预计关联事项及金额



名称 数量（吨） 价格（元/吨） 合计（元）



沥青仓储 不超过3000 100-140 不超过300000-420000



乳化沥青代加工 不超过1500 280-320 不超过420000-480000



改性沥青代加工 不超过5000 120-160 不超过600000-800000



合计 不超过9500 不超过1700000



上述关联交易价格由公司与关联方参照市场价格协商后确定，价格合理、公允，不存在损害公司利益的情形。



（二）预付款项确认



2018年3月9日，公司支付贵州鑫路捷道路材料有限公司款项15



万元，用途为预付仓储费，该笔预付款项计入2018年度关联交易预



计额度内。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格定价，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他公司股东利益的情景。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公司与关联方之间的关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情景，不会对本公司造成不利影响。



六、备查文件目录



《重庆鑫路捷科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》《重庆鑫路捷科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 重庆鑫路捷科技股份有限公司



董事会



2018年4月16日




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