公告日期：2020-05-18

证券代码：837968 证券简称：康韵生物 主办券商：浙商证券

杭州康韵生物科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数24433000 股，占公司有表决权股份总数的 83.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事陈亮、黄昕因个人原因缺席；



3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任其他高级管理人员 3 人，出席 3 人。

公司聘请的浙江金道律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



公司董事会依据相关规定要求编制了 2019 年年度报告及年报摘要，详见公司公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年报摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：



同意股数 24,433,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《杭州康韵生物科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《杭州康韵生物科技股份有限公司董事会 2019年度工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 24,433,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《杭州康韵生物科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《杭州康韵生物科技股份有限公司监事会 2019年度工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 24,433,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 24,433,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司本着谨慎原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年

公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：



同意股数 24,433,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会……
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