公告日期：2020-04-27

证券代码：837968 证券简称：康韵生物 主办券商：浙商证券
杭州康韵生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10:00。

预计会期半天。
（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837968 康韵生物 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江金道律师事务所宋志强律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及摘要》

公司董事会、监事会依据相关规定要求编制了 2019 年年度报告及年报摘要详见于公司同公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、及《2019年年报摘要》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《杭州康韵生物科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《杭州康韵生物科技股份有限公司董事会 2019年度工作报告》。
（三）审议《2019 年度监事会工作报告》


根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《杭州康韵生物科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《杭州康韵生物科技股份有限公司监事会 2019年度工作报告》。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

公司董事会、监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

公司董事会、监事会本着谨慎原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020年度财务预算方案》。
（六）审议《关于预计 2020 年度公司日常关联交易》

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《杭州康韵生物科技股份有限公司关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》（公告编号：2020-006）。（七）审议《2019 年度利润分配方案》

审议 2019 年度利润分配方案，鉴于公司 2019 年度亏损，综合考虑公司下一
年度的经营发展，故不进行利润分配。
（八）审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构》

公司现拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年公司财务报表的审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业务, 聘期一年。
（九）审议《杭州康韵生物科技股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议
事 规 则 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的关于修订《股东大会议事规则》（公告编号2020-007）。
（十）审议《杭州康韵生物科技股份有限……
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