公告日期：2021-05-20

证券代码：837968 证券简称：康韵生物 主办券商：浙商证券

杭州康韵生物科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数24,388,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事陈亮、黄昕因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；



公司在任其他高级管理人员 3 人，出席 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



公司依据相关规定要求编制了 2020 年年度报告及年报摘要，详见公司公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年报摘要》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 24,388,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》、《杭州康韵生物科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《杭州康韵生物科技股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 24,388,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。



1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《杭州康韵生物科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《杭州康韵生物科技股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 24,388,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司董事会根据 2020 年度公司经营情况和财务状况编制了《2020 年度财

务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 24,388,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司本着谨慎原则，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021 年

公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 24,388,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度公司日……
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