公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-002



证券代码：837968 证券简称：康韵生物 主办券商：浙商证券

杭州康韵生物科技股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日以电话通知方式发出



5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



监事会认为，公司的《2020 年年度报告及摘要》的内容、审议程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存



公告编号：2021-002



在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2020 年，公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。结合2020 年公司监事会工作完成情况和 2021 年公司监事会重点工作任务，特拟订公司《2020 年度监事会工作报告》提交各位监事审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



就公司 2020 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2020 年度财务决算报告》提交各位监事审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



就公司 2021 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算等，拟定《2021



公告编号：2021-002



年度财务预算报告》提交各位监事审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司目前经营状况，为公司长远发展考虑，2020 年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：



拟聘请天健会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构，对公司财务报表进行审计及其他相关的咨询服务业务, 聘期一年。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避情况。



本议案尚需提交股东大会审……
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