公告日期：2020-03-31

公告编号：2020-011

西屋证券代码：837966 证券简称：西屋股份 主办券商：东吴证券
江苏西屋智能科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、 《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-011

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837966 西屋股份 2020 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所上海分所王磊律师、王大祥律师（七）会议地点

上海市浦东新区福山路 458 号 1307 室。

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事长赖登练先生代表董事会对 2019 年度公司的运营及治理情况做
具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作安排进行规划。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会主席周伟先生代表监事会对 2019 年度公司的运营及治理情况
做具体报告，并对公司 2020 年度监事会的工作安排进行规划。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具编号为【2020】 32070001 号的审计报告，公司编写了《2019 年年度报告及年度摘要》，内容真 实公允。

具体内容：请参见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《江苏西屋智能科技股份有 限公司 2019 年年度报告摘要》（2020-012）、《江苏西屋智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）。


公告编号：2020-011

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019
年年度财务决算报告。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

结合 2019 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2020 年度生产经营安
排计划，编制了 2020 年度财务预算方案。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配》

为公司长远发展考虑，公司拟对 2019 年度利润不进行分配。

（七）审议《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构》

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循 独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽职，为保证审计业务的连续性， 同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务审计报告审计 机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在……
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