公告日期:2020-03-31
公告编号:2020-009
证券代码:837966 证券简称:西屋股份 主办券商:东吴证券
江苏西屋智能科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人:赖登练
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关的规定,合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长赖登练先生代表董事会对 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告,并对公司 2020 年度董事会的工作安排进行规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-009
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理赖登练先生对 2019 年度的运营情况做具体报告,并对 2020 年度
的工作安排进行了规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具编号为【2020】32070001号的审计报告,公司编写了《2019 年年度报告及年度摘要》,内容真实公允。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2019
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
公告编号:2020-009
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
结合 2019 年度公司经营情况和财务状况,以及公司 2020 年度生产经营安排
计划,编制了 2020 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019 年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务状况进行审计,出具编号为【2020】32070001 号的审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2019 年度利润分配》议案
1.议案内容:
为公司长远发展考虑,公司拟对 2019 年度利润不进行分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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