公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-004

证券代码：837966 证券简称：西屋股份 主办券商：东吴证券
江苏西屋智能科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 1 月 14 日收到董事（王磊）先生递交的辞职报告，自股东
大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）辞职原因

王磊因为个人原因，向公司提出辞职申请。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数

王磊的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据 《公司法》、《公司章程》的有关规定，王磊辞职后公司董事会成员人数，低于法定最低人数，在补选新的董事就任之前，王磊继续履行董事职务和义务。
（二）对公司生产、经营上的影响

公司将通过董事会议补选一名董事，使公司董事会成员符合法定人数要求。王磊的

公告编号：2020-004

辞职未对公司日常经营产生任何不利影响。
三、备查文件

王磊的《辞职报告》

江苏西屋智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日

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