公告日期：2019-04-23

江苏西屋智能科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：上海市浦东新区高科西路889弄中建广场1号楼705室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赖登练

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数15,562,832股，占公司有表决权股份总数的86.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长赖登练先生代表董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作安排进行规划。





同意股数15,562,832股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席周伟先生代表监事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度监事会的工作安排进行规划。

2.议案表决结果：



同意股数15,562,832股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

请参见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）、《2018年年度报告摘要》（2019-015）。

2.议案表决结果：



同意股数15,562,832股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。



（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数15,562,832股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合2018年度公司经营情况和财务状况，以及公司2019年度生产经营安排计划，编制了2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：



同意股数15,562,832股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司拟对2018年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：



同意股数15,562,832股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财

务审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽职，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2019年度财务审计报告审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数15,562,832股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反……
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