公告日期:2018-08-09
公告编号:2018-052
证券代码:837966 证券简称:西屋股份 主办券商:东吴证券
江苏西屋智能科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月9日
2.会议召开地点:上海市浦东新区高科西路889弄中建广场1号楼705
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:监事会
5.会议主持人:赖登练
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数14,663,616股,占公司有表决权股份总数的81.46%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名吴祖乐、郑大乐为公司监事》议案
1.议案内容:
由于杨雪娇和李云云女士因个人原因辞去公司监事的职务,公司拟提名吴祖乐和郑大乐为公司第二届监事会监事候选人。
公告编号:2018-052
同意股数14,663,616股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本协议不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
《江苏西屋智能科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
江苏西屋智能科技股份有限公司
董事会
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