公告日期：2021-03-30

公告编号：2021-004



证券代码：837966 证券简称：西屋股份 主办券商：东吴证券

江苏西屋智能科技股份有限公司



第二届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 15 日以电话方式发出



5.会议主持人：赖登练

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关的规定，合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



基于公司自身经营和长期战略发展的需要，综合考虑行业发展环境及公司所处发展阶段等内外部因素，经公司慎重决定，拟申请公司股票在全国中小企业股



公告编号：2021-004



份转让系统终止挂牌。公司将采取有效措施保护股东的合法权益，具体保护措施

将 以 公 告 的 形 式 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌应对异议股东合法权益保护措施的》议案

1.议案内容：



为保护申请公司股票终止挂牌的过程中异议股东（异议股东包括未参加本次股东大会审议终止挂牌事项的股东和已参加本次大会但未对申请终止挂牌议案投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：对异议股东股份进行回购，以保障其合法权益。原则上以异议股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东合法权益保护措施的公告》（公告编号：2021-005）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案

1.议案内容：





公告编号：2021-004



公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：



（1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相

关事宜。



授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办

理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东……
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