公告日期:2022-04-26
证券代码:837965 证券简称:宝源股份 主办券商:江海证券
山东宝源化工股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:荣宣文
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事陈国云因疫情原因缺席,委托董事荣宣文代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的 2021 年年度报告及其摘要,(公告编号:2022-009 与 2022-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议<公司 2022 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容:
《公司 2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于审议<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
截至 2021 年 12 月 31 日,公司未分配利润为负,公司拟决定本年度不进行
利润分配,也不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
鉴于公司 2021 年度审计机构北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)能够勤勉尽责,公司拟续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公
司 2022 年度财务审计机构,聘任期限为一年。 详见公司 2022 年 4 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之……
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