公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-018

证券代码：837962 证券简称：绿色生态 主办券商：国金证券
福建绿色生态发展股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2019 年 8 月 23 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2019
年第一次临时股东大会议案》。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 17 日上午 10 点 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-018

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼 5 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于追认向银行贷款相关事宜》议案

以上议案的具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。
（二）审议《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易》议案

以上议案的具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-014）及《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定 代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 17 日上午 10：00 前，即会议召开前的工作时间，
办理出席会议登记手续。

（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区1 号楼 5 层
四、其他


公告编号：2019-018

（一）会议联系方式：

联系人：干发康

联系地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 1 号楼 5 层

电话：0591-87727188

传真：0591-87727188

邮政编码：350001
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
（一）福建绿色生态发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

福建绿色生态发展股份有限公司
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