公告日期：2020-05-06

国浩律师（南京）事务所

关于江苏博际喷雾系统股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见书

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2020 年 5 月


国浩律师（南京）事务所

关于江苏博际喷雾系统股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见书

致：江苏博际喷雾系统股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《江苏博际喷雾系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受江苏博际喷雾系统股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。

本所律师出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司于 2020 年 4 月 16 日召开第二届董事会第五次会议，决定于 2020 年 5
月 6 日召开公司 2019 年年度股东大会。2020 年 4 月 16 日，公司董事会在全国
中小企业股份转让系统网站上发布了《第二届董事会第五次会议决议公告》和《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项做出了通知，符合《公司章程》的有关规定。

本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。


（二）本次股东大会的召开

经本所律师现场见证，本次股东大会于 2020 年 5 月 6 日上午 9:00 在公司召
开，由公司董事长管序荣先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会完成了全部会议议程。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、出席会议人员和会议召集人的资格

（一）出席本次股东大会人员

1、股东及股东代理人

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共计 12 人，代表有表决权的股份总数 3,800 万股，占公司股份总数的 100%。

经核查，现场出席本次股东大会的股东以及股东代理人均为公司董事会确认
的股权登记日（2020 年 4 月 30 日）在中国证券登记结算有限责任公司登记在册
的公司股东或其委托代理人，均有资格出席本次股东大会。

2、出席本次股东大会的其他人员

除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

（二）本次股东大会召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。

三、本次股东大会的议案

经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案如下：

1、《2019 年度董事会工作报告》议案；

2、《2019 年度监事会工作报告》议案；


3、《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案；

4、《公司 2019 年年度报告及摘要》；

5、《关于会计政策变更》议案；
……
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