博际喷雾:股东大会通知公告
博际喷雾资讯
2019-08-08 15:57:25
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公告日期:2019-08-08


公告编号:2019-020

证券代码:837956 证券简称:博际喷雾主办券商:安信证券

江苏博际喷雾系统股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定
(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019 年 8 月 28 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号:2019-020

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 26 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于收购江苏博际环境工程科技有限公司部分股权》议案

议案内容详见 2019 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
《江苏博际喷雾系统股份有限公司收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-018)
(二)审议《关于会计政策变更》议案

议案内容详见 2019 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
《江苏博际喷雾系统股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2019-019)三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的
授权委托书、单位营业执照复印件。2019 年 8 月 28 日 8:00-9:00


公告编号:2019-020

(二)登记时间:2019 年 8 月 28 日 8:00-9:00

(三)登记地点:会场入口签到处
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:管敏

地址:江苏省扬州市江都区仙女镇双仙北路 388 号

邮编:225267

联系电话:0514-80806607

传真:0514-86828555

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,股东出席会议的食宿、交通费用由股
东自行承担
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
《江苏博际喷雾系统股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏博际喷雾系统股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

[点击查看PDF原文]

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