公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-014

证券代码：837955 证券简称：厚大股份 主办券商：中泰证券
北京厚大轩成教育科技股份公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周楠

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟为子公司向中国银行股份有限公司北京中关村支行
申请借款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司北京厚大轩成图书有限公司，因经营需要，拟向中国银行股

公告编号：2023-014

份有限公司北京中关村支行借款 885 万元，期限 1 年。公司为子公司该笔借款提
供抵押担保，抵押物为公司位于海淀区花园东路 15 号 10 层 21001、海淀区花园
东路 15 号 10 层 21002、海淀区花园东路 15 号 10 层 21003 的房产。具体条款以
签署的最终合同为准。公司就上述抵押担保事项授权周楠代为办理强制执行效力的债权文书公证手续。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟为子公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村
分行申请借款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司北京厚大轩成网络科技有限公司因经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行借款 600 万元，期限 3 年，公司为上述借款提供连带责任保证。具体条款以签署的最终合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京厚大轩成教育科技股份公司第三届董事会第八次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

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