公告日期:2022-07-18
公告编号:2022-011
证券代码:837955 证券简称:厚大股份 主办券商:中泰证券
北京厚大轩成教育科技股份公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周楠
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址暨同步修改公司章程的议案》
1.议案内容:
公司拟变更注册地址至:【北京市昌平区未来科学城英才北三街 16 号院 15
号楼 2 单元 407 室】。
公告编号:2022-011
同时,就变更注册地址事项同步修改公司章程:
修改前 修改后
第四条 公司住所:北京市石景山区石 第四条 公司住所:【北京市昌平区未
景山路 54 号院 4 号楼 7 层 708。 来科学城英才北三街16号院15号楼2
单元 407 室】
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 8 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议上述
议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京厚大轩成教育科技股份公司第三届董事会第四次会议决议》
北京厚大轩成教育科技股份公司
董事会
2022 年 7 月 18 日
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