公告日期:2021-10-29
证券代码:837955 证券简称:厚大股份 主办券商:中泰证券
北京厚大轩成教育科技股份公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 28 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周楠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举周楠继续为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,选举周楠先生继续为公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。周楠先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担
任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举郭兵继续为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,选举郭兵先生继续为公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。郭兵先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举杨少锋继续为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,选举杨少锋先生继续为公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。杨少锋先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举李其生继续为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,选举李其生先生继续为公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。李其生先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举郭俊峰继续为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,选举郭俊峰先生继续为公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。郭俊峰先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于选举黄占亮继续为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,选举黄占亮先生继续为……
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