公告日期：2019-12-19

公告编号：2019-038

证券代码：837954 证券简称：明旺橡塑 主办券商：德邦证券
长兴明旺橡塑科技股份有限公司

关于补发对外投资公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、情况介绍

根据业务发展的整体需要，长兴明旺橡塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）出资设立全资子公司长兴明旺宠物用
品有限公司。长兴明旺宠物用品有限公司已于 2019 年 07 月 15 日在长
兴县工商行政管理局注册设立并取得营业执照。该全资子公司的基本信息如下：

公司名称：长兴明旺宠物用品有限公司

统一社会信用代码：91330522MA2B74GX1L

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省湖州市长兴县和平镇横山村张家弄自然村 78 号

注册资本：人民币 500.00 万元

法定代表人：徐秀章

成立日期：2019 年 07 月 15 日

经营期限：2019 年 07 月 15 日至长期

经营范围：宠物玩具、宠物用品、宠物饲料生产、销售。货物或

公告编号：2019-038

技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据《公司法》、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）的规定》，上述对外投资未履行董事会和股东大会审议程序, 由于公司相关工作人员的疏忽，公司在未履行审议程序的情况下完成了工商设立登记手续，公司在工商设立登记办理完成后才告知主办券商并公告，公司的治理工作有待完善。
二、对公司产生的影响

公司设立全资子公司长兴明旺宠物用品有限公司，是根据公司未来发展战略的需要，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展。本次对外投资不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在重大经营风险。但上述事项未按程序办理， 反映出公司治理及信息披露工作有待完善。
三、公司采取的整改措施

经告知主办券商后，主办券商督导对上述事项进行补充披露并履
行审议程序。本公司于 2019 年 12 月 19 日召开第二届董事会第四次会
议,审议并通过《关于补充确认公司投资设立全资子公司长兴明旺宠物
用品有限公司的议案》，并于 2019 年 12 月 19 日发布《对外投资公告
（补发）》（公告编号：2019-037）。公司及公司董事、监事、高级管理人员将加强对公司治理、信息披露等相关法律法规的学习，提高管理水平，杜绝类似错误，保证信息披露的及时、真实、准确、完整。
由此给投资者造成的不便，我们深表歉意。


公告编号：2019-038

浙江东宇电气股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 19 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。