公告日期：2018-04-23

证券代码：837954 证券简称：明旺橡塑 主办券商：德邦证券



长兴明旺橡塑科技股份有限公司



关于追认2017年度关联交易事项的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概况



根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华子号【2018】31070008”号审计报告，长兴明旺橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2017年度存在未履行决策程序的关联交易事项，现予以追认。



（一）关联交易概况



关联方名称 关联交易内容 2017年发生额



（元）



徐秀章 拆借资金 2,750,000



（二）关联方关系概述



徐秀章先生系本公司的控股股东和实际控制人，并同时担任本公司的董事长和总经理职务，系本公司的关联方。因此，本公司向徐秀章先生拆借资金事项构成关联交易。



（三）审议和表决情况



2018年04月20日，公司召开第一届董事会第八次会议并审议



通过了《关于追认公司2017年度关联交易事项的议案》，表决结



果：出席本次会议的五位董事中三位为关联董事，因此出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等的相关规定，直接将该议案提交股东大会审议。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事徐秀章、徐跃宇和陈锋均回避表决。



2018年04月20日，公司召开第一届监事会第六次会议并审议



通过了《关于追认公司2017年度关联交易事项的议案》，表决结



果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数数为0票，一致



通过该项议案。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。



根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审议通过后，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不需要政府有关部门的批准。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



徐秀章，男，汉族，1963年08月出生，中国国籍，无境外永



久居留权，身份证号码为33052219630812****，住址为浙江省长兴



县和平镇东山村亮门自然村19号。现担任公司董事长、总经理职



务。



（二）交易协议的主要内容



为补充日常流动资金，公司在2017年度内向控股股东、实际控



制人徐秀章先生拆借资金，借款金额合计为人民币275.00万元，公



司不向其支付利息。



三、定价依据及公允性



公司向控股股东、实际控制人徐秀章先生借款用于公司日常经营，徐秀章先生不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。



四、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



公司为补充流动资金向控股股东、实际控制人徐秀章先生进行短期资金拆借，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为；上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。



（二）关联交易对公司的影响



上述关联交易事项是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司的业务发展有着积极的作用。



五、备查文件目录



（一）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；



（二）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



特此公告。



长兴明旺橡塑科技股份有限公司



董事会



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