公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-013
证券代码:837954 证券简称:明旺橡塑 主办券商:德邦证券
长兴明旺橡塑科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式:2017年08月15日,专人送达。
2、 会议召开时间:2017年08月25日
3、 会议召开地点:公司会议室
4、 会议召开方式:现场
5、 会议召集人:董事长徐秀章
6、 会议主持人:董事长徐秀章
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、
召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的
公告编号:2017-013
董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2017年半年度报告》
议案内容:内容详见公司于2017年08月25日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-015)。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票,一致通过
该项议案。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
(二)公司董事、高级管理人员对2017年半年度报告的确认意
见。
特此公告。
长兴明旺橡塑科技股份有限公司
董事会
2017年08月25日
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