公告日期：2017-05-04

公告编号： 2017-009

证券代码： 837954 证券简称： 明旺橡塑主办券商： 德邦证券

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 4 月 28 日，专人送达。

2、 会议召开时间： 2017 年 5 月 4 日

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：董事长徐秀章先生

6、 会议主持人：董事长徐秀章先生

1、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召

开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及

《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有

效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列

席了会议。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-009

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决

议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司实施 2017 年度搬迁扩建技改项目的议

案》 议案

1、 议案内容

由于公司现有土地和厂房无法满足日常生产和业务发展需求，

公司拟实施 2017 年度搬迁扩建技改项目（以下简称“项目”），即公

司将现有厂区的部分车间设备移出，并租用浙江友和光电科技有限

公司所拥有的、位于长兴县和平镇官庄工业园、总面积约为 6,480

平方米的现有闲置厂房用于新建生产车间。项目拟搬迁现有自动注

射成型机等设备约 20 台套，新增自动注射成型机、注塑机、变压器

等设备约 41 台套；项目总投资约人民币 1,500 万元，其中固定资产

投资约人民币 1,200 万元（设备投资约人民币 1,000 万元、工程建

设及其他费用约人民币 200 万元），流动资金约人民币 300 万元；项

目达产后可年加工橡塑玩具及制品约 3,000 吨，年产值约人民币

6,000 万元。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本案不涉及关联交易

公告编号： 2017-009

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过

后，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大

会的议案》

1、议案内容

同意提请于 2017 年 05 月 19 日上午 10： 00-12： 00 在浙江省长

兴县和平镇横山村公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大

会，会议审议事项如下： 1、审议《关于公司实施 2017 年度搬迁扩

建技改项目的议案》。

2、 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本案不涉及关联交易

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过

后，尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届董事会第五次会

议决议》；

（二）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司技改扩迁建设项目申请

公告编号： 2017-009

报告》。

特此公告。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日
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