公告日期:2017-05-04
公告编号: 2017-009
证券代码: 837954 证券简称: 明旺橡塑主办券商: 德邦证券
长兴明旺橡塑科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式: 2017 年 4 月 28 日,专人送达。
2、 会议召开时间: 2017 年 5 月 4 日
3、 会议召开地点:公司会议室
4、 会议召开方式:现场
5、 会议召集人:董事长徐秀章先生
6、 会议主持人:董事长徐秀章先生
1、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召
开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及
《董事会议事规则》的规定,表决所形成的决议合法、有
效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列
席了会议。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-009
议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会决
议的董事共 0 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司实施 2017 年度搬迁扩建技改项目的议
案》 议案
1、 议案内容
由于公司现有土地和厂房无法满足日常生产和业务发展需求,
公司拟实施 2017 年度搬迁扩建技改项目(以下简称“项目”),即公
司将现有厂区的部分车间设备移出,并租用浙江友和光电科技有限
公司所拥有的、位于长兴县和平镇官庄工业园、总面积约为 6,480
平方米的现有闲置厂房用于新建生产车间。项目拟搬迁现有自动注
射成型机等设备约 20 台套,新增自动注射成型机、注塑机、变压器
等设备约 41 台套;项目总投资约人民币 1,500 万元,其中固定资产
投资约人民币 1,200 万元(设备投资约人民币 1,000 万元、工程建
设及其他费用约人民币 200 万元),流动资金约人民币 300 万元;项
目达产后可年加工橡塑玩具及制品约 3,000 吨,年产值约人民币
6,000 万元。
2、 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
本案不涉及关联交易
公告编号: 2017-009
4、 提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》等的相关规定,本议案经董事会审议通过
后,尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大
会的议案》
1、议案内容
同意提请于 2017 年 05 月 19 日上午 10: 00-12: 00 在浙江省长
兴县和平镇横山村公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大
会,会议审议事项如下: 1、审议《关于公司实施 2017 年度搬迁扩
建技改项目的议案》。
2、 议案表决结果
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
本案不涉及关联交易
4、 提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》等的相关规定,本议案经董事会审议通过
后,尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届董事会第五次会
议决议》;
(二)《长兴明旺橡塑科技股份有限公司技改扩迁建设项目申请
公告编号: 2017-009
报告》。
特此公告。
长兴明旺橡塑科技股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 4 日
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