公告日期：2022-05-09

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司
章程

二〇二二年伍月


目 录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份的发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章股东和股东大会......6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章董事会......23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26
第六章总经理级其他高级管理人员......29
第七章监事会......31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32
第八章财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 利润分配 ...... 35

第三节 内部审计 ...... 35

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第九章投资者关系管理......36
第十章通知和公告......38
第十一章信息披露......38
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40
第十三章修改章程......41
第十四章附则......42

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由北京鑫紫竹兴业医疗器械有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。

第二条 公司由有限公司整体变更设立，在北京市工商行政管理局海淀分局
注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91110108802106050H。

第三条 公司注册名称

中文名称：北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

英文名称：BEIJING NEWBLACK BAMBOO MEDICALDEVICE CO., LTD

公司住所： 北京市海淀区首都体育馆南路 6 号 3 幢 9 层 951 室

公司注册资本为人民币贰仟万元。

第四条 公司营业期限为 2001 年 06 月 22 日至长期。

第五条 总经理为公司法定代表人。

第六条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

第八条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责
人、董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨：采纳国际尖端医疗技术，代理最优质产品，
提供最佳产品服务，提高患者生活质量，造福人类健康。

第十条 批发医疗器械Ⅲ类(医疗器械经营许可证有效期至2020年09月
21 日)；销售预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、特殊食品(限保健食品)(食品经营
许可证有效期至 2023 年 08 月 27 日)；货物进出口、代理进出口、技术进出口；
销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、日用品、化妆品；技术开发、技术推广、技术转让、技术 咨询、技术服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；软件咨询；应用软件服务；计 算机系统服务；软件开发；产品设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告； 公共关系服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；销售预包装食品(不 含冷藏冷冻食品)、特殊食品(限保健食品)、批发医疗器械Ⅲ类以及依法须经批准 的项目,经相关部门……
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