公告日期：2022-04-15

证券代码：837952 证券简称：鑫紫竹 主办券商：国海证券
北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日 9 时。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837952 鑫紫竹 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京道章律师事务所委派律师进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要》议案

详 细情况见披露于全国中小企业股转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-019）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对 2021 年度的工作进行回顾与总结，由公司董事长将公司董
事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2021 年年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》公司 2021 年度财务情况，公司作出 2021 年年度财务决
算。

（四）审议《2022 年年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》及国家现行政策和市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2022 年年度预算。
（五）审议《2021 年年度审计报告》议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）己完成公司 2021 年度财务报表
审计工作并出具公司 2021 年度无保留意见审计报告，该审计报告经董事会审议后报出。
（六）审议《关于确认授权使用公司自有闲置资金购买短期理财产品和进行证券
投资》议案

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司经营业务正常发展并确保公司经营需要的前提下，根据《公司章程》、《委托理财制度》等有关规定，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资和进行证券投资，以增加公司整体收益，最高额度不超过币 2000 万元（含 2000 万元），在有效期内可以滚动购买，投资收益可以进行再投资。资金使用时限自公司 2021 年年度股东大会审议通过后不超过一年。
（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司为 2022 年
度审计机构》议案

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度
财务审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。
（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司经营业务正常发展并确保公司经营需要的前提下，根据《公司章程》、《委托理财制度》等有关规定，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资和进行证券投资，以增加公司整体收益，最高额度不超过币 2000 万元（含 2000 万元），在有效期内可以滚动购买，
投资收益可以进行再投资。资金使用时限自公司 2021 年年度股东大会审议通过后不超过一年。
（九）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2021 年度的工作进行了回顾和总结，由公司监事会主席将监事会工作情况予以汇报。
（十）审议《公司 2021 年年度权益分派预案》议案
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