公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-026

证券代码：837952 证券简称：鑫紫竹 主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年发 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 销售、采购商品、提 6,000,000.00 102,786.79 金额差异较大原因主要
商品、提供 供服务 是未发生销售和采购交
劳务 易。

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 委托开发 283,018.86

合计 - -

（二） 基本情况
名称：北京上药爱心伟业医药有限公司

住所：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 幢 904 室

企业类型：其他有限公司责任公司

1. 法定代表人：赵弘伟


公告编号：2022-026

注册资本：100,000,000.00 元人民币

经营范围：批发药品；特殊食品销售、限保健食品、特殊医学用途配方食品（食
品卫生许可证有效期至 2023 年 01 月 23 日）；货物专用运输（冷藏保鲜）（道路
运输经营许可证有效期至 2024 年 04 月 14 日）；销售第三类医疗器械；销售建筑
材料、五金、交电、日用杂货、化妆品、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、消毒用品、卫生
用品；仓储服务；技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；修理医疗仪器设
备及器材。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗
器械以及依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市场产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.关联关系

（1）董曲辰系公司董事长且持有公司 89.10%的股份，在上药爱心伟业公司担任
副董长，经理职位且持股 38.21%

（2）林鹏系公司董事且持有股份 5.00%的股份，在上药爱心伟业公司担任董事职
位且持股 4.78%；

（3）董肖明系董曲辰的一致行动人且持有公司 1.00%的股份；

（4）翟晓辉系公司高级管理人员，在上药爱心伟业公司担任监事。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 15 日公司第三届董事会第三次会议审议了《关于预计 2022 年度日常
性关联交易的议案》，关联董事董曲辰、林鹏、董肖明己回避表决，因非关联董事人数不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易依据市场价格公允定价，将遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司 2022 年经营需要，公司预计日常性关联交易不超过 600 万元，关联交易
的主要内容为向关联方销售商品、……
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