公告日期:2018-10-30
公告编号:2018-025
证券代码:837951 证券简称:华映传媒 主办券商:安信证券
上海华映文化传媒股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月26日
2.会议召开地点:上海华映文化传媒股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月12日以电话方式发出
5.会议主持人:冯岚
6.会议列席人员:监事会成员、高管成员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
董事王青因出差以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
公告编号:2018-025
1.议案内容:
房地产政策的调整对公司的业绩影响较大,公司急需开拓新业务培育新的利润增长点。经公司慎重考虑,公司对未来发展战略进行了调整,并决定申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司终止挂牌后,将会缩短公司资本运作的相关审批流程,节省公司的业务调整时间,同时还会降低相应信息披露成本。公司拟于股东大会审议通过本议案后的10个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票终止挂牌的申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编
公告编号:2018-025
号:2018-027)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于2018年11月15日召开2018年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。
上海华映文化传媒股份有限公司
董事会
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