公告日期：2018-01-03

公告编号： 2018-001

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证券代码： 837951 证券简称：华映传媒 主办券商：安信证券

上海华映文化传媒股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

一、会议召开情况

上海华映文化传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议于

2018 年 1 月 2 日 14 时在公司会议室召开， 应出席会议董事 7 人，实际

出席会议董事 7 人，会议由董事长冯岚召集并主持，监事会成员、董事

会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、 议案审议情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

（ 一）审议通过《 关于 2018 年日常性关联交易预计的议案》， 并提

请股东大会审议。

议案内容： 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年日常性关

联交易预计的公告》（公告编号： 2017-038）。

表决结果： 非关联董事人数不足 3 人，直接提交股东大会表决。

回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，关联董事冯岚、王青、

张军、顾小燕、 施毅俊及朱振华回避表决。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-001

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非关联董事人数不足 3 人， 该议案直接提交公司 2018 年第一次临

时股东大会审议。

（ 二） 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会

的议案》

表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《 上海华映文化传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议决

议》

特此公告。

上海华映文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日


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