公告日期:2017-10-13
公告编号:2017-028
证券代码:837951 证券简称:华映传媒 主办券商:安信证券
上海华映文化传媒股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海华映文化传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议于
2017年10月12日14时在公司会议室召开,应出席会议董事7人,实
际出席会议董事7人,会议由董事长冯岚召集并主持,监事会成员、董
事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,并提请股东大会审议。
议案内容:公司拟将原募集资金中的525万元的用途变更为补充公
司流动资金。该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海华映文化传媒股份有限公司变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2017-029)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案无需回避表决。
公告编号:2017-028
(四)审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会
的议案》
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海华映文化传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
上海华映文化传媒股份有限公司
董事会
2017年10月13日
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