公告日期：2017-07-27

公告编号：2017-024



证券代码：837951 证券简称：华映传媒 主办券商：安信证券



上海华映文化传媒股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海华映文化传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议于



2017年7月25日下午14时在公司会议室召开，应出席会议董事7人，



实际出席会议董事 7 人，会议由董事长冯岚召集并主持，监事会成员、



董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



会议以记名投票方式通过了以下议案：



（一）审议通过《2017年半年度报告》。



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



公告编号：2017-024



（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报



告》。



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《上海华映文化传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



（二）《2017年半年度报告》



（三）《2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》



特此公告。



上海华映文化传媒股份有限公司



董事会



2017年7月27日




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