公告日期:2017-03-30
公告编号:2017-022
证券代码:837951 证券简称:华映传媒 主办券商:安信证券
上海华映文化传媒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2017年3月29日
2.会议召开地点:上海华映文化传媒股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:冯岚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份26,133,330股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-022
(一) 审议通过《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保
暨关联交易的议案》
1. 议案内容
公司拟向江苏银行上海分行徐汇支行申请 400 万元的综合授信
额度,公司实际控制人冯岚女士为该授信提供担保。
2. 议案表决结果:
同意股数 9,879,350 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3. 回避表决情况
冯岚女士和上海捷玛投资咨询中心(有限合伙)作为关联方回避表决。
(二) 审议通过《关于公司向江苏银行上海分行徐汇支行申请办理综
合授信额度的议案》
1. 议案内容
公司拟向江苏银行上海分行徐汇支行申请 400 万元综合授信额
度。
2. 议案表决结果:
同意股数 26,133,330 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3. 回避表决情况
公告编号:2017-022
无回避表决情况。
(三) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
1. 议案内容
公司拟将原募集资金中的 604 万元的用途变更为补充公司流动
资金。
2. 议案表决结果:
同意股数 26,133,330 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3. 回避表决情况
无回避表决情况。
三、备查文件目录
《上海华映文化传媒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决
议》。
上海华映文化传媒股份有限公司
董事会
2017年3月30日
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