公告日期：2017-03-14

公告编号：2017-008



证券代码：837951 证券简称：华映传媒 主办券商：安信证券



上海华映文化传媒股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海华映文化传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议于



2017年03月13日9时在公司会议室召开，应出席会议董事7人，实际



出席会议董事7人，会议由董事长冯岚召集并主持，监事会成员、董事



会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



会议以记名投票方式通过了以下议案：



（一）审议通过《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司拟向江苏银行上海分行徐汇支行申请400万元的综



合授信额度，公司实际控制人冯岚女士为该授信提供担保。该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海华映文化传媒股份有限公司关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2017-009）。



公告编号：2017-008



结果：同意6票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：关联董事冯岚女士回避表决。



（二）审议通过《关于公司向江苏银行上海分行徐汇支行申请办理综合授信额度的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司拟向江苏银行上海分行徐汇支行申请400万元综合



授信额度，该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海华映文化传媒股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2017-010）



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司拟将原募集资金中的604万元的用途变更为补充公



司流动资金。该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海华映文化传媒股份有限公司变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-011）。



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



（四）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会



的议案》



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



公告编号：2017-008



三、备查文件目录



《上海华映文化传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



上海华映文化传媒股份有限公司



董事会



2017年03月14日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。