公告日期：2017-01-03

公告编号：2017-006



证券代码：837951 证券简称：华映传媒 主办券商：安信证券



上海华映文化传媒股份有限公司



监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第七次临



时股东大会于2016年12月31日审议并通过：



任命柏丽卿女士为股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。



本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股



东9人，持有公司股份26,133,330股，占股份总数的100.00%，会



议由冯岚主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 26,133,330 股，占出席股东大会有表决权股份数量



的100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的



0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-006



该任免监事柏丽卿持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



柏丽卿，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大



专学历；身份证号码：310105196203******，住址:上海市徐汇区康健路**弄**号**室；1980年10月至2001年6月，任上海联谊无线电厂产品质检员；2001年7月至2015年8月，任有限公司财务部经理；2015年8月2016年12月，任公司董事兼财务部经理，董事；2016年12月至今，任公司内审审计部经理。



(三)任命/免职原因



因工作变动，柏丽卿女士被调至公司内审审计部担任经理职务，主要负责公司及控股子公司的审计工作，评审公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查内控制度的执行情况。鉴于其新的工作内容，所以提名柏丽卿女士为公司股东代表监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命的监事人员对公司治理机制无影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命的监事人员优化了监事会人员结构，对公司经营管理有积极的促进作用。



三、备查文件



一、《上海华映文化传媒股份有限公司2016年第七次临时股东大会



决议》



二、柏丽卿个人简历



公告编号：2017-006



上海华映文化传媒股份有限公司



董事会



2017年1月3日




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