公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-015

证券代码：837950 证券简称：爱信股份 主办券商：长城证券
北京爱可生信息技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023/3/31 以电话方式通知5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱可 生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限 公司董事会议事规则》等的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2023-015

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更注册地址并修改章程的议案》
1.议案内容：

公司拟变更注册地址并修改公司章程相关条款。变更前注册地址：
北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 6 层 2 单元 717 室；变更后注册地
址：北京市丰台区海鹰路 6 号院 9 号楼 2 层 2039。

2023 年 3 月 16 日审议通过了注册地址变更的议案，但是近期公
司基于市场变化，为保证公司利益，故进行地址变更。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更等相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司变更注册地址并修改章程，公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商登记变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-015

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱可生信息技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日

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