公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-014

证券代码：837950 证券简称：爱信股份 主办券商：长城证券
北京爱可生信息技术股份有限公司

董事免职公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第 六次会议、2021 年年度股东大会审议并通过：《关于取消独立董事 相关工作制度的议案》的议案。

免去刘斌先生的独立董事，自 2022 年 5 月 19 日起生效。上述免
职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘璐女士的独立董事，自 2022 年 5 月 19 日起生效。上述免
职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 免职原因

因公司战略发展规划调整，取消了独立董事并同步废止《独立 董事工作制度》。


公告编号：2023-014

二、 免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司生产、经营造成不利影响。

由于股转公司董监高报备系统在公司发布《北京爱可生2021年 年度股东大会决议公告》（2022-037）、《北京爱可生信息技术股份有 限公司关于取消独立董事相关工作制度的公告》（2022-026）时，未
能识别出公司已取消独立董事制度及董事已由 7 人变更为 5 人，独
立董事刘斌、刘璐卸任事项未能在董监高系统报备成功，为此，特 发公告用于更新公司的董事信息。
三、 备查文件

1、《北京爱可生信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会
决议》；

2、《北京爱可生信息技术股份有限公司关于取消独立董事相关 工作制度的公告》

北京爱可生信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日

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