公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-009

证券代码：837949 证券简称：精华新材 主办券商：东莞证券

辽宁精华新材料股份有限公司

关于新增 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

公司预计 2024 年日常性关联交易的公告已于 2023 年 12 月 6 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露（公告编号：2023-022）。
因日常经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

累计已 新增预 调整后预 上年实 调整后预计金
关联交易 主要交易内 原预计 发生金 计发生 计发生金 际发生 额与上年实际
类别 容 金额 额 金额 额 金额 发生金额差异
较大的原因

购买原材
料、燃料
和动力、
接受劳务
出 售 产
品、商品、
提供劳务
委托关联
人销售产
品、商品
接受关联
人委托代
为销售其
产品、商
品

其他 房屋租赁 0 0 20,000 20,000 0 关联方租赁公

公告编号：2024-009

司办公室

合计 -

（二） 基本情况
（一）1. 法人及其他经济组织
名称：海城市泰洋实业有限公司
住所：辽宁省鞍山市海城市经济技术开发区安村委
注册地址: 辽宁省鞍山市海城市经济技术开发区安村委
企业类型：有限责任公司
法定代表人：杨国聪
实际控制人：杨雪
注册资本：人民币 500 万
主营业务：批发兼零食：预包装食品、酒类、食用油类；经销：粮食（零售）；生产加工农副产品；企业管理信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.关联关系：杨雪为辽宁精华新材料股份有限公司实际控制人之一，并为海城市泰洋实业有限公司的股东，持有该公司股份的 56%。
（二）1. 法人及其他经济组织
名称：海城市华扬管理咨询有限公司
住所：辽宁省鞍山市海城市经济技术开发区安村委
注册地址：辽宁省鞍山市海城市经济技术开发区安村委
企业类型：有限责任公司
法定代表人：宋铎
实际控制人：杨雪
注册资本：人民币 270 万元
主营业务：一般项目：企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理，市场营销策划，市场调查（不含涉外调查），社会调查（不含涉外调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2. 关联关系：杨雪为辽宁精华新材料股份有限公司实际控制人之一，并为海城市华扬

公告编号：2024-009

管理咨询有限公司的股东，持有该公司股份的 70.74%。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 04 月 16 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议了《关于新
增 2024 年度日常性关联交易的公告》议案，根据《公司法》、《辽宁精华新材料股份有限公司章程》及《辽宁精华新材料股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定，董事会成员杨治富、杨雪、宋铎、杨国聪与本议案存在关联关系，故回避表决。由于出席会议的无关联董事不足三人，故本项议案直接提交 2023 年年……
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