公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-014

证券代码：837949 证券简称：精华新材 主办券商：东莞证券
辽宁精华新材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 25 日以现场及电话方
式发出

5.会议主持人：杨雪

6.会议列席人员：监事会成员于士伟、易宝权、张兴忠

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会 》议案
1.议案内容：


公告编号：2021-014

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请公司于 2021 年
12 月 23 日上午 9：00 召开 2021 年第一次临时股东大会，就《关于预计公司
2022 年度日常性关联交易》议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易 》
1.议案内容：
根据公司 2021 年度的实际采购、销售情况及签订的采购合同及销售合同， 预计 2022 年全年公司的日常性关联交易金额为 650.00 万元。情况如下：

序 预计发生金额

关联方名称 关联交易类别

号 （万元）

1 S.K. Process Resource Sociedad Ltd 销售商品 500.00

2 S.K. Process Resource Sociedad Ltd 购买原材料 150.00

2.回避表决情况

董事会成员杨治富、杨雪、宋铎、杨国聪与本议案存在关联关系，故回避表决。由于出席会议的无关联董事不足三人，故本项议案直接提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁精华新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议文件》


公告编号：2021-014

辽宁精华新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日

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