公告日期：2018-11-13

公告编号：2018-041
证券代码：837948 证券简称：榕智股份 主办券商：国金证券
上海榕智市场营销策划股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

上海榕智市场营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

公告编号：2018-041
原规定 修订后

《公司章程》第二章第十二条：《公司章程》第二章第十二条：“经依法登记，公司的经营范围“经依法登记，公司的经营范围为市场营销策划,商务咨询,企业为市场营销策划,商务咨询,企业管理咨询(咨询类项目除经纪),管理咨询(咨询类项目除经纪),市场信息咨询与调查(不得从事市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、社会调查、民意调查、民意测验),民意测验),设计、制作各类广告,设计、制作、代理和发布各类广展览展示服务,文化艺术交流策告,展览展示服务,文化艺术交流划,票务代理,从事信息技术、网策划,票务代理,从事信息技术、络科技领域内的技术开发、技术网络科技领域内的技术开发、技转让、技术咨询、技术服务,计算术转让、技术咨询、技术服务,计机数据处理服务,计算机软件开算机数据处理服务,计算机软件发,以电子商务方式从事电子产开发,计算机硬件安装、维修,电品、化妆品的销售。【依法须经批脑图文设计、制作,网站设计,企准的项目,经相关部门批准后方业形象策划，广播电视节目制
可开展经营活动】” 作,电影发行,公关活动策划;以
服务外包方式从事计算机服务、
以电子商务方式从事电子产品、
化妆品的销售。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动】”


公告编号：2018-041
是否涉及到公司注册地址的变更：是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

本条章程条款的修订，不会对公司的业务经营发展带来不利影响。四、 备查文件
（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十六次会议决议》（二）原《公司章程》，修订后的《公司章程》

上海榕智市场营销策划股份有限公司
董事会

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