公告日期：2017-05-18

公告编号：2017-040



证券代码： 837948 证券简称：榕智股份 主办券商：国金证券



上海榕智市场营销策划股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式： 2017年5月7日， 电话通知。



2、 会议召开时间： 2017年5月17日



3、 会议召开地点： 公司会议室



4、 会议召开方式： 现场方式



5、 会议召集人： 董事长郭炜先生



6、 会议主持人： 董事长郭炜先生



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议



的董事共 0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-040



（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》 1. 议案内容



原董事会秘书、副总经理林新焱先生因个人原因辞职，经公司第一届董事会第八次会议决定，聘任何钠娜女士担任公司董事会秘书、副总经理。



2. 议案表决结果：



同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3. 回避表决情况：



无



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件



《上海榕智市场营销策划股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



上海榕智市场营销策划股份有限公司



董事会



2017年5月18日




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