公告日期：2017-05-04

证券代码：837948 证券简称：榕智股份 主办券商：国金证券



上海榕智市场营销策划股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



公司拟向厦门华厚股权投资有限公司申请贷款700万元（大写：



柒佰万元整），贷款期限为90天，贷款利率10%/年。该笔贷款担保



方式为：公司控股股东上海榕光投资管理有限公司将其持有的公司210万股股权提供质押担保（具体以质押登记为准），公司实际控制人郭炜先生提供个人连带责任保证担保。



（二）关联方关系概述



上海榕光投资管理有限公司系公司控股股东，郭炜系公司董事长、实际控制人，本次交易构成了公司的偶发性关联交易。



（三）表决和审议情况



2017年5月3日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议



并通过了《关于公司拟向厦门华厚股权投资有限公司申请贷款由控股股东提供质押担保并接受关联方担保的议案》，应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。关联人郭炜、张旻回避表决。该议案无需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



上海榕光投资管理有限 上海市嘉定工业



公司 区叶城路1630号 有限责任公司 郭炜



7幢2101室



北京市朝阳区东



郭炜 大桥9号侨福芳 - -



草地



（二）关联关系



上海榕光投资管理有限公司系公司控股股东，郭炜系公司董事长、实际控制人，本次交易构成了公司的偶发性关联交易。



三、交易协议的主要内容



根据公司经营发展需要，公司拟向厦门华厚股权投资有限公司申请贷款700万元（大写：柒佰万元整），贷款期限为90天，贷款利率10%/年。公司控股股东上海榕光投资管理有限公司将其持有的公司210万股股权提供质押担保（具体以质押登记为准），公司实际控制人郭炜先生提供个人连带责任保证担保。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理；上述关联方交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。



（二）利益转移方向



本次担保为无偿担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



公司控股股东上海榕光投资管理有限公司将其持有的公司210



万股股权提供质押担保（具体以质押登记为准），公司实际控制人郭炜先生提供个人连带责任保证担保，有助于为公司的业务发展提供资金，此担保为公司纯受益行为，公司无需向上海榕光投资管理有限公司、郭炜先生支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易不会导致公司控股股东或实际控制人发生变动。未对公司正常生产经营活动造成影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



六、备查文件目录



《上海榕智市场营销策划股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



上海榕智市场营销策划股份有限公司



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