公告日期：2018-03-22

一、会议召开情况

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十四次会议于2018年3月20日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

会议通知于2018年3月8日以书面方式通知。公司应出席会议董事5人，实际

出席会议董事5人。会议由董事长叶明先生主持，公司监事列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审计通过《关于确认公司2017年度财务审计报告的议案》

议案内容：

董事会审议了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2017

年审计报告》。

表决结果：赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

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