公告日期：2018-02-07

公告编号： 2018-007

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证券代码： 837947 证券简称： 中科生态 主办券商： 长江证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2018 年 2 月 7 日

2、 会议召开地点： 本公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长叶明先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合法律、行政法规

及公司章程相关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 72,250,000 股，占公司股份总数的 90.31%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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(一)审议通过《关于变更公司董事的议案》 。

1、议案内容

公司董事会 2018 年 1 月 18 日收到公司董事吕春卫先生的辞职报

告，吕春卫先生因个人原因申请辞去公司董事职务。公司和董事会尊

重吕春卫先生的意愿，同意其辞去公司董事职务，并对吕春卫先生在

担任公司董事期间为公司发展所作出贡献表示衷心感谢。

根据公司章程规定，在改选出的董事就任前，吕春卫先生仍应当

按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行董事职责。

因吕春卫先生辞去公司董事职务，公司董事人数将不满足公司章

程规定的 5 名人数，经公司董事长叶明先生提名，张小峰先生为公司

董事会董事候选人。任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之

日止。

2、 议案表决结果：

同意股数 72,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,股东不需回避表决。

(二)审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议

的议案》。

1、议案内容

鉴于公司战略发展的需要,经与长江证券股份有限公司充分沟通

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与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止相关服务事宜达

成一致意见。

2、议案表决结果:

同意股数 72,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,股东不需回避表决。

(三)审议通过《关于公司与联储证券有限责任公司签署持续督导协议

的议案》。

1、议案内容

鉴于公司战略发展的需要,公司决定与联储证券有限责任公司签

署持续督导协议,根据全国股转系统的相关规定和要求,约定自全国

股转系统出具无异议函之日起,各方协议生效,由联储证券有限责任

公司承接主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果:

同意股数 72,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,股东不需回避表决。

(四)审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议

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说明的议案》。

1、议案内容

本公司 2016 年 4 月与长江证券股份有限公司签署了《推荐挂牌

并持续督导协议书》,并在长江证券的推荐下,于 2016 年 7 月 20 日在

全国中小企业股份转让系统挂牌,股票代码:837947。自长江证券担任

本公司持续督导主办券商以来,公司股东大会、董事会、监事会及高

级管理人员能够按照法律、行政法规,以及全国股转系统和公司章程

的相关规定,认真履行职责并能真实、准确、及时地披露信息。

长江证券遵循勤勉尽责的原则,对公司持续督导期间的信息披露

资料进行了审慎核查,以其专业的服务和丰富的经验,依照相关规定

和协议书履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展的需要,经与长江证券股份有限公司充分沟通

及友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止相关服务事宜达

成一致意见。

根据全国股转系统……
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