公告日期:2017-10-27
公告编号:2017-030
证券代码:837947 证券简称:中科生态 主办券商:长江证券
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年10月27日
2、会议召开地点:本公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长叶明先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份74,000,000股,占公司股份总数的92.50%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》-
公告编号:2017-030
1、议案内容
关于修改公司章程的议案。
因经营发展需要,公司拟变更经营范围。拟将公司章程第十二条原公司登记的经营范围:
“生物及环保技术研发;环保工程设计、技术咨询;环保工程、水生态保护及恢复工程施工;湖泊河道生态、环境及湿地恢复治理;水产养殖设备研发、批零兼营、安装;饮用水设备批零兼营;机电设备安装;污水处理、水质净化及监测技术服务;会议及展览服务;水产养殖;园林绿化工程的设计与施工;环境生态监测;鱼类保护技术研究;土地复垦开发。(国家有专项规定的经审批后或凭有效许可证经营)”。
修改为
“生物及环保技术研发;环保工程设计、技术咨询;环保工程、水生态保护及恢复工程施工;湖泊河道生态、环境及湿地恢复治理;水产养殖设备研发、设计、制造、批零兼营、安装;饮用水设备批零兼营;机电设备安装;污水处理、水质净化及监测技术服务;会议及展览服务;水产养殖;园林绿化工程的设计与施工;环境生态监测、检测检验服务;鱼类保护技术研究;土地复垦开发。(国家有专项规定的经审批后或凭有效许可证经营)”。
2、议案表决结果:
同意股数74,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2017-030
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
该议案获得通过。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,股东不需回避表决。
四、备查文件目录
(一)武汉中科瑞华生态科技股份有限公司2017年第三次临时股
东大会决议。
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司
董事会
2017年10月27日
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