公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-025



证券代码：837947 证券简称：中科生态 主办券商：长江证券



武汉中科瑞华生态科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月20日



2、会议召开地点：本公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长叶明先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份75,000,000股，占公司股份总数的93.75%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》-



公告编号：2017-025



1、议案内容



关于修改公司章程的议案。



因经营发展需要，公司拟变更经营地址。现拟将公司章程第四条原公司住所：“武汉市武昌区东湖路 155 号二、三层，邮政编码：430070”修改为“武汉市武昌区徐东二路2号东创创意园3#104-1，邮政编码：430062”。



2、议案表决结果：



同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



该议案获得通过。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,股东不需回避表决。



四、备查文件目录



(一)武汉中科瑞华生态科技股份有限公司2017年第二次临时股



东大会决议。



武汉中科瑞华生态科技股份有限公司



董事会



2017年8月21日




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