公告日期：2017-08-03

公告编号：2017-024



证券代码：837947 证券简称：中科生态 主办券商：长江证券



武汉中科瑞华生态科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召集的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年8月20日上午09:00



结束时间： 2017年8月20日上午11:00



（五）会议召开方式：现场召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月15日。股权登记日下午收市时在



中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：本公司会议室。



二、会议审议事项



关于修改公司章程的议案。



因经营发展需要，公司拟变更经营地址。现拟将公司章程第四条原公司住所：“武汉市武昌区东湖路155号二、三层，邮政编码：430070”修改为“武汉市武昌区徐东二路2号东创创意园3#104-1，邮政编码：430062”。



公告编号：2017-024



三、会议登记方法



（一）登记方式



全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。出席会议的股东自然人凭本人身份证证明，出席会议的股东代理人凭本人身份证、授权委托书到公司参加会议。



（二）登记时间: 2017年8月20日上午8:30-9:00



（三）登记地点：



公司证券部



四、其他



（一）会议联系方式



联系电话：027-86219087



传 真：027-86219087



联系 人：徐爱玲



（二）会议费用：与会股东参会费用自理。



五、备查文件目录



武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议及会议资料。



武汉中科瑞华生态科技股份有限公司



董事会



2017年8月3日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。