公告日期:2017-03-28
公告编号:2017-012
证券代码:837947 证券简称:中科生态 主办券商:长江证券
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2017年3月26日下午14:00在公司三楼会议室召开。会议通知已于2017年3月15日以书面形式发出。出席会议的监事应到3人,实到监事3人,会议由监事会主席王庆主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以现场举手表决的方式通过如下议案:
1、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》;
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《公司2016年年度报告及摘要》进行了核查,并发表审核意见如下:
1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2016年年度报告真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况。
3)提出本议案前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
同意将《公司2016年年度报告及摘要》提交2016年年度股东大会审议。
公告编号:2017-012
表决结果:同意票3票,反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
同意将上述议案提交2016年年度股东大会审议。
表决结果:同意票3票,反对票0票、弃权票0票。
3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》
同意将上述议案提交2016年年度股东大会审议。
表决结果:同意票3票,反对票0票、弃权票0票。
4、审议通过《公司2017年度财务预算方案》
同意将上述议案提交2016年年度股东大会审议。
表决结果:同意票3票,反对票0票、弃权票0票。
5、审议通过《公司2016年度利润分配方案预案》
同意将上述议案提交2016年年度股东大会审议。
表决结果:同意票3票,反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司
监事会
2017年3月28日
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