公告日期：2018-12-17

证券代码：837943 证券简称：康瑞股份 主办券商：浙商证券
浙江康瑞器械科技股份有限公司

董事、监事完成换届选举连任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月17日审议并通过：

（1）《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会候选人的议案》。

选举丁贵根、王学信、马巨贵、王苏文、董祖琰、丁艳、何加慧为公司第二届董事会董事，均未连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期3年。

（2）《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会候选人的议案》。

选举王小雅、丁正根为公司第二届监事会非职工代表监事，均未连任，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司
第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，任期3年。

本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东2人。持有公司股份15,100,000股，占股份总数的100.00%，会议由公司董事长丁贵根主持。股东大会就本次换届选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。

以上决议表决情况为:

（1）选举丁贵根为公司第二届董事会董事，系连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期3年。

表决结果：同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

（2）选举王学信为公司第二届董事会董事，系连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期3年。

表决结果：同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

（3）选举马巨贵为公司第二届董事会董事，系连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期3年。


表决结果：同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

（4）选举王苏文为公司第二届董事会董事，系连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期3年。

表决结果：同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

（5）选举董祖琰为公司第二届董事会董事，系连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期3年。

表决结果：同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

（6）选举丁艳为公司第二届董事会董事，系连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期3年。

表决结果：同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权
股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

（7）选举何加慧为公司第二届董事会董事，系连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期3年。

表决结果：同意股数15,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年12月17日审议通过：

选举蔡尧松为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起，任期3年。

职工代表监事蔡尧松与公司非职工代表监事王小雅、丁正根组成公司第二届监事会。
（二） 换届后董监高人员情况

该任命董事丁贵根持……
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