公告日期：2017-04-18

浙江康瑞器械科技股份有限公司 公告编号：2017-006



证券代码：837943 证券简称：康瑞股份 主办券商：浙商证券



浙江康瑞器械科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月16日9时00分



结束时间： 2017年5月16日12时00分



（五）会议召开方式：现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



浙江康瑞器械科技股份有限公司 公告编号：2017-006



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1.《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



2.《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



3.《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



4.《关于<2017年度董财务预算报告>的议案》



5.《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》



6.《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，如委托代理人出席，应提供代理人身份证、股东授权委托书办理登记手续。



2、法人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出浙江康瑞器械科技股份有限公司 公告编号：2017-006



示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间: 2017年5月16日8:00-9:00



（三）登记地点



浙江康瑞器械科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：王苏文



地址：浙江省绍兴市柯桥区王坛工业开发区



联系电话：0575-85788062



（二）会议费用：与会股东费用自理。



五、备查文件目录



《浙江康瑞器械科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



《浙江康瑞器械科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



浙江康瑞器械科技股份有限公司



董事会



2017年4月18日




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